（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鞭策大会的示知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鞭策大会的示知

本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何失误纪录、误导性述说大概紧要遗漏，并对其实质的实在性、准确性和好意思满性承担法律背负。

遑急实质教唆： - 鞭策大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鞭策大会吸收的汇集投票系统：上海证券走动所鞭策大会汇集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鞭策大会类型和届次：2024年第四次临时鞭策大会 - 鞭策大会召集东说念主：董事会 - 投票方式：本次鞭策大会所吸收的表决方式是现场投票和汇集投票相纠合的方式 - 现场会议召开的日历、工夫和所在：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 汇集投票的系统、起止日历和投票工夫：上海证券走动所鞭策大会汇集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票设施：按照《上海证券走动所上市公司自律监管指引第1号—程序运作》等联系当作实践 - 触及公开搜集鞭策投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于治愈公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联走动决议的议案 - 2. 对于公司与走动对方签署附奏效条款的《刊行股份及支付现款购买财富公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟爱妻签署附奏效条款的《事迹承诺赔偿公约》的议案 - 4. 对于本次走动决议治愈不组成紧要治愈的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联走动论评话（草案）（校正稿）》过火摘抄的议案 - 6. 对于本次走动不组成《上市公司紧要财富重组处理方针》第十三条当作的重组上市的议案（校正稿）

三、鞭策大会投票缜密事项 - 本公司鞭策通过上海证券走动所鞭策大会汇集投票系统诓骗表决权的，既不错登陆走动系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 执有多个鞭策账户的鞭策，可诓骗的表决权数目是其名下沿途鞭策账户所执交流类别泛泛股和交流品种优先股的数目总额。 - 并吞表决权通过现场、本所汇集投票平台或其他方式重叠进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鞭策对总共议案均表决杀青才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司鞭策有权出席鞭策大会，并不错以书面模式奉求代理东说念主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高档处理东说念主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记方法 - 个东说念主鞭策躬行出席会议的，应执本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；奉求代理东说念主出席会议的，代理东说念主应执本东说念主身份证、鞭策授权奉求书、鞭策身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鞭策的法定代表东说念主出席会议的，应执股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鞭策加盖公章的买卖牌照复印件办理登记；奉求代理东说念主出席会议的，代理东说念主应执本东说念主身份证、法东说念主鞭策的法定代表东说念主出具的授权奉求书、法东说念主鞭策股票账户卡以及加盖公章的买卖牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应执融资融券干系证券公司加盖公章的买卖牌照、证券账户解说过火向投资者出具的授权奉求书办理登记；投资者为个东说念主的，还应执本东说念主身份证，投资者为机构的，还应执本单元加盖公章的买卖牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权奉求书（如法定代表东说念主奉求他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会说明登记工夫：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记所在和谈论方式参见“六、其他事项之本次会议谈论方式”。 - 鞭策可吸收传真或信函的方式进行登记（需提供联系证件复印件），传真或信函以登记工夫内公司收到为准，并请在传真或信函上注明谈论电话。

六、其他事项 - 本次鞭策大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议谈论方式： - 谈论东说念主：任顺英 - 谈论电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权奉求书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权奉求书 授权奉求书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹奉求先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鞭策大会，并代为诓骗表决权。

奉求东说念主执泛泛股数： 奉求东说念主执优先股数： 奉求东说念主鞭策账户号：

序号 | 非积累投票议案称号 | 原意 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于治愈公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联走动决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与走动对方签署附奏效条款的《刊行股份及支付现款购买财富公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟爱妻签署附奏效条款的《事迹承诺赔偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次走动决议治愈不组成紧要治愈的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联走动论评话（草案）（校正稿）》过火摘抄的议案 | | | | 6 | 对于本次走动不组成《上市公司紧要财富重组处理方针》第十三条当作的重组上市的议案（校正稿） | | | |

奉求东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 奉求东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 奉求日历： 年 月 日

备注：奉求东说念主应当在奉求书中“原意”、“反对”或“弃权”意向中继承一个并打“√”，对于奉求东说念主在本授权奉求书中未作具体结合的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。