（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时激动大会的见告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时激动大会的见告

本公司董事会及举座董事保证本公告施行不存在职何流弊记录、误导性述说粗略要紧遗漏，并对其施行的确凿性、准确性和竣工性承担法律职守。

贫困施行请示： - 激动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次激动大会选择的网罗投票系统：上海证券来回所激动大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 激动大会类型和届次：2024年第四次临时激动大会 - 激动大会召集东谈主：董事会 - 投票神色：本次激动大会所选择的表决神色是现场投票和网罗投票相采集的神色 - 现场会议召开的日历、技术和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网罗投票的系统、起止日历和投票技术：上海证券来回所激动大会网罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票情势：按照《上海证券来回所上市公司自律监管指引第1号—模范运作》等经营划定推行 - 波及公开搜集激动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于退换公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来回决议的议案 - 2. 对于公司与来回对方签署附成效条款的《刊行股份及支付现款购买财富公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附成效条款的《功绩承诺赔偿公约》的议案 - 4. 对于本次来回决议退换不组成要紧退换的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来回论评话（草案）（纠正稿）》过甚纲目的议案 - 6. 对于本次来回不组成《上市公司要紧财富重组贬责方针》第十三条划定的重组上市的议案（纠正稿）

三、激动大会投票留隐痛项 - 本公司激动通过上海证券来回所激动大会网罗投票系统哄骗表决权的，既不错登陆来回系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个激动账户的激动，可哄骗的表决权数目是其名下一都激动账户所捏换取类别平庸股和换取品种优先股的数目总额。 - 归并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他神色重叠进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 激动对通盘议案均表决收尾智商提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会，并不错以书面体式奉求代理东谈主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高档贬责东谈主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记举止 - 个东谈主激动亲身出席会议的，应捏本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；奉求代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、激动授权奉求书、激起程份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主激动的法定代表东谈主出席会议的，应捏股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主激动加盖公章的交易派司复印件办理登记；奉求代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、法东谈主激动的法定代表东谈主出具的授权奉求书、法东谈主激动股票账户卡以及加盖公章的交易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券经营证券公司加盖公章的交易派司、证券账户表示过甚向投资者出具的授权奉求书办理登记；投资者为个东谈主的，还应捏本东谈主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的交易派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权奉求书（如法定代表东谈主奉求他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐明登记技术：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和经营神色参见“六、其他事项之本次会议经营神色”。 - 激动可选择传真或信函的神色进行登记（需提供经营证件复印件），传真或信函以登记技术内公司收到为准，并请在传真或信函上注明经营电话。

六、其他事项 - 本次激动大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议经营神色： - 经营东谈主：任顺英 - 经营电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权奉求书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权奉求书 授权奉求书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹奉求先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时激动大会，并代为哄骗表决权。

奉求东谈主捏平庸股数： 奉求东谈主捏优先股数： 奉求东谈主激动账户号：

序号 | 非积累投票议案称号 | 喜悦 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于退换公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来回决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与来回对方签署附成效条款的《刊行股份及支付现款购买财富公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附成效条款的《功绩承诺赔偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来回决议退换不组成要紧退换的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来回论评话（草案）（纠正稿）》过甚纲目的议案 | | | | 6 | 对于本次来回不组成《上市公司要紧财富重组贬责方针》第十三条划定的重组上市的议案（纠正稿） | | | |

奉求东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 奉求东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 奉求日历： 年 月 日

备注：奉求东谈主应当在奉求书中“喜悦”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于奉求东谈主在本授权奉求书中未作具体开荒的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。